آخرین مطالب مرتبط با پولشویی

تغییر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار؛

ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها

۱۳۹۷/۱۰/۳ ۹:۲۷:۱۰
ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها
ایران نیوز 24: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. …

هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹:۳۸:۱۰
هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایران نیوز 24: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» …

ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی

۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۰:۲۶:۱۰
ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی
ایران نیوز 24: «این روزها فیلم‌نامه‌هایی وجود دارد که اصلا آدم خجالت می‌کشد آنها را ببیند. البته خیلی خوب هم از آنها استقبال می‌شود و فروش فوق‌العاده می‌کند. معیار ما هم همین مسائل شده است. خوبی و بدی همه چیز متاسفانه بر اساس پول سنجیده می‌شود. فیلم هم که می‌سازیم باید شوخی‌های جنسی در آن بگذاریم... من زحمت کشیدم تا این آبرو را برای خودم جفت و جور کردم. منبع …

فشار سنگین بر دولت مجلس برای جلوگیری از تصویب FATF

تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!

۱۳۹۷/۷/۵ ۱۰:۳۰:۱۰
تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!
ایران نیوز 24: جدال بر سر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با پولشویی در مجلس شورای اسلامی از هفته پیش وارد فاز تازه‌ای شده است و مخالفان تصویب این لوایح فشار سنگینی بر دولت و مجلس برای جلوگیری از تصویب آن‌ها وارد کرده اند. با این حال دولت اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شوند. …

جنگ زرگري

۱۳۹۷/۶/۳۱ ۹:۲۲:۱۰
جنگ زرگري
ایران نیوز 24: منافع ملي در ايران تعريف مشخصي ندارد و نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز از آن‌جايي كه خوانش‌هاي متفاوت و سياست‌زده از اين موضوع دارند نمي‌توانند براي مردم تعريف و چارچوب مشخصي از موئلفه‌هاي منافع ملي ارائه دهند. اين معضل سبب مي‌شود تا در برهه‌هاي حساس تاريخي سردرگمي ناخوشايندي ملت را فرابگيرد كه آيا اين موضوع يا آن مساله به نفع كشور و آينده جامعه هست يا خير! نمونه بارز اين گفتار را مي‌توانيم در رابطه با تصويب لوايح مربوط به FATF مشاهده كنيم. …

نیویورک تایمز گزارش داد:

از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر

۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۱۰
از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر
ایران نیوز24: نیویورک تایمز در گزارش مصوری نوشت: از زمان برگزاری مراسم تحلیف «دونالد ترامپ»، مقامات متعددی در ستاد انتخاباتی کمپین و دولت وی به جرایم متعددی محکوم شده اند. شمار دیگری نیز به نقض قوانین اخلاقی فدرال متهم شده و یا مجبور به استعفای به دلیل برخی مسائل امنیتی شده اند. …

شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه

۱۳۹۷/۵/۲۸ ۹:۴:۱۰
شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه
ایران نیوز 24: اگر بيش از 180 کشور در يک فرايند فني و تکنيکي به FATF پيوستند، براي ايران ماجرا بيش از آنکه به شکل فني پيش برود، به يک سوژه سياسي تبديل شد. …

کدخدایی خبر داد:

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

۱۳۹۷/۵/۲۶ ۲۱:۵:۱۰
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
ایران نیوز 24: سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. …

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد

۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۱:۷:۱۰
 شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
ایران نیوز 24: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است. …

با صدور سنگین‌ترین قرار وثیقه تاریخ ایران؛

مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد

۱۳۹۷/۴/۲۳ ۹:۲:۱۰
مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد
ایران نیوز 24: سید ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد. …

خطرناک ترین زنان تبهکار معاصر با ویژگی های عجیب + تصاویر

۱۳۹۶/۵/۱۹ ۱۲:۳۹:۱۰
خطرناک ترین زنان تبهکار معاصر با ویژگی های عجیب + تصاویر
ایران نیوز 24: ا شنیدن واژه هایی همچون جنایت، مافیا و خشونت در ذهن ما شاید تصویری از مردان تبهکار نقش ببندد، خشونت های مردانه...اما در واقعیت ثابت شده که برخی از زنان هم به وادی خشونت و ارتکاب جرم وارد شده اند و نام آنها در میان فهرست خطرناک ترین تبهکاران جهان به چشم می خورد و از نظر خشونت و بی رحمی از هم کیشان خود در جامعه ی مردان کم تر نیستند و حتی خشونت بیشتری هم به خرج داده اند. …

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک

۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۹:۳۱:۱۰
کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک
ایران نیوز24: رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد. …

تقوی نژاد اعلام کرد:

پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی

۱۳۹۵/۱۱/۵ ۱۵:۳۸:۱۰
پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی
ایران نیوز24: رییس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم. …

مکزیک خطرناک ترین قاچاقچی جهان را به امریکا تحویل داد + تصاویر

۱۳۹۵/۱۱/۱ ۱۱:۵۴:۱۰
مکزیک خطرناک ترین قاچاقچی جهان را به امریکا تحویل داد + تصاویر
ایران نیوز24:سرانجام دولت مکزیک، یکی از خطرناک ترین قاچاقچی های مواد مخدر را به ایالات متحده تحویل داد. …

ابرو گوندش از ضراب طلاق می گیرد

۱۳۹۵/۷/۴ ۹:۳۴:۱۰
ابرو گوندش از ضراب طلاق می گیرد
ایران نیوز24:نام رضا ضراب وقتی بسیار در رسانه ها مطرح شد که پای او به پرونده های فساد در ترکیه باز شده بود، هر چند پیش از آن شهرت این تاجر ایرانی به واسطه همسرش بود. …

خزانه ارزان قیمت بانک ها قفل شد/انتقال حساب دستگاه‌های دولتی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی

۱۳۹۵/۳/۱۶ ۱۴:۴۴:۱۰
خزانه ارزان قیمت بانک ها قفل شد/انتقال حساب دستگاه‌های دولتی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی
ایران نیوز24:دستگاه های دولتی باید تمام حساب های خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کنند و به این ترتیب بانک ها بخش بزرگی از منابع ارزان قیمت خود را از دست می دهند. …

امپراتوری دارايی‌های سمی در اقتصاد ایران

۱۳۹۵/۳/۱۱ ۹:۲۳:۱۰
امپراتوری دارايی‌های سمی در اقتصاد ایران
ایران نیوز24:گره دارایی‌های سمی در سیستم بانکی ایران کمی پیچیده‌تر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را به‌راحتی حل‌وفصل کرد. این را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. …

آغاز «سرکشی به حساب‌های بانکی» شرکت‌ها و افراد توسط سازمان امور مالیاتی

۱۳۹۵/۲/۱۱ ۱۰:۴۲:۱۰
آغاز «سرکشی به حساب‌های بانکی» شرکت‌ها و افراد توسط سازمان امور مالیاتی
ایران نیوز24: اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌ های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می ‌شود. …

بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد

۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۹:۱۲:۱۰
بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد
ایران نیوز24: بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد. …

دستگیری معشوقه سابق "مورالس" به اتهام فساد مالی + تصویر

۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۰:۶:۱۰
دستگیری معشوقه سابق
ایران نیوز24:معشوقه سابق رییس جمهوری بولیوی که به عنوان مدیر اجرایی یک کمپانی چینی فعالیت داشت به اتهام فساد مالی چند صد میلیون دلاری دستگیر شده است. …
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب