آخرین مطالب مرتبط با پولشویی

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد

۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۱:۷:۱۰
 شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
ایران نیوز 24: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است. …

با صدور سنگین‌ترین قرار وثیقه تاریخ ایران؛

مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد

۱۳۹۷/۴/۲۳ ۹:۲:۱۰
مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد
ایران نیوز 24: سید ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد. …

خطرناک ترین زنان تبهکار معاصر با ویژگی های عجیب + تصاویر

۱۳۹۶/۵/۱۹ ۱۲:۳۹:۱۰
خطرناک ترین زنان تبهکار معاصر با ویژگی های عجیب + تصاویر
ایران نیوز 24: ا شنیدن واژه هایی همچون جنایت، مافیا و خشونت در ذهن ما شاید تصویری از مردان تبهکار نقش ببندد، خشونت های مردانه...اما در واقعیت ثابت شده که برخی از زنان هم به وادی خشونت و ارتکاب جرم وارد شده اند و نام آنها در میان فهرست خطرناک ترین تبهکاران جهان به چشم می خورد و از نظر خشونت و بی رحمی از هم کیشان خود در جامعه ی مردان کم تر نیستند و حتی خشونت بیشتری هم به خرج داده اند. …

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک

۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۹:۳۱:۱۰
کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک
ایران نیوز24: رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد. …

تقوی نژاد اعلام کرد:

پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی

۱۳۹۵/۱۱/۵ ۱۵:۳۸:۱۰
پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی
ایران نیوز24: رییس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم. …

مکزیک خطرناک ترین قاچاقچی جهان را به امریکا تحویل داد + تصاویر

۱۳۹۵/۱۱/۱ ۱۱:۵۴:۱۰
مکزیک خطرناک ترین قاچاقچی جهان را به امریکا تحویل داد + تصاویر
ایران نیوز24:سرانجام دولت مکزیک، یکی از خطرناک ترین قاچاقچی های مواد مخدر را به ایالات متحده تحویل داد. …

ابرو گوندش از ضراب طلاق می گیرد

۱۳۹۵/۷/۴ ۹:۳۴:۱۰
ابرو گوندش از ضراب طلاق می گیرد
ایران نیوز24:نام رضا ضراب وقتی بسیار در رسانه ها مطرح شد که پای او به پرونده های فساد در ترکیه باز شده بود، هر چند پیش از آن شهرت این تاجر ایرانی به واسطه همسرش بود. …

خزانه ارزان قیمت بانک ها قفل شد/انتقال حساب دستگاه‌های دولتی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی

۱۳۹۵/۳/۱۶ ۱۴:۴۴:۱۰
خزانه ارزان قیمت بانک ها قفل شد/انتقال حساب دستگاه‌های دولتی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی
ایران نیوز24:دستگاه های دولتی باید تمام حساب های خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کنند و به این ترتیب بانک ها بخش بزرگی از منابع ارزان قیمت خود را از دست می دهند. …

امپراتوری دارايی‌های سمی در اقتصاد ایران

۱۳۹۵/۳/۱۱ ۹:۲۳:۱۰
امپراتوری دارايی‌های سمی در اقتصاد ایران
ایران نیوز24:گره دارایی‌های سمی در سیستم بانکی ایران کمی پیچیده‌تر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را به‌راحتی حل‌وفصل کرد. این را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. …

آغاز «سرکشی به حساب‌های بانکی» شرکت‌ها و افراد توسط سازمان امور مالیاتی

۱۳۹۵/۲/۱۱ ۱۰:۴۲:۱۰
آغاز «سرکشی به حساب‌های بانکی» شرکت‌ها و افراد توسط سازمان امور مالیاتی
ایران نیوز24: اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌ های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می ‌شود. …

دولت برزیل در آستانه سقوط قرار گرفت

۱۳۹۵/۱/۱۰ ۱۲:۳۶:۱۰
دولت برزیل در آستانه سقوط قرار گرفت
ایران نیوز24: حزب نهضت دموکراتیک برزیل که بزرگترین حزب عضو ائتلاف سیاسی حاکم بر پارلمان این کشور است، از تمامی وزرای خود در کابینه دیلما روسف، رئیس جمهوری، خواسته استعفا دهند. بدین ترتیب راه مخالفان برای برکناری خانم روسف از قدرت هموارتر می‌شود. …

بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد

۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۹:۱۲:۱۰
بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد
ایران نیوز24: بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را در بین بانکهای کشور کسب کرد. …

دستگیری معشوقه سابق "مورالس" به اتهام فساد مالی + تصویر

۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۰:۶:۱۰
دستگیری معشوقه سابق
ایران نیوز24:معشوقه سابق رییس جمهوری بولیوی که به عنوان مدیر اجرایی یک کمپانی چینی فعالیت داشت به اتهام فساد مالی چند صد میلیون دلاری دستگیر شده است. …
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب