آخرین مطالب مرتبط با پولشویی

ساماندهی شرکت داری دولتی با اقدامات منسجم وزارت اقتصاد

۱۳۹۸/۷/۲۷ ۸:۵:۱۰
ساماندهی شرکت داری دولتی با اقدامات منسجم وزارت اقتصاد
ایران نیوز 24: شرکت‌های دولتی به عنوان بازو‌های اجرایی دولت در امور زیربنایی و زیرساختی نقش کلیدی در اجرای برنامه‌های دولت و توسعه کشور ایفا می‌کنند. اقدامات وزارت اقتصاد در یک سال اخیر نوید ساماندهی به این بخش مهم از اقتصاد کشور را می‌دهد. …

پای مجریِ زنِ شبکه منوتو هم به اختلاس مدیران سایپا باز شد + تصاویر

۱۳۹۸/۶/۳۱ ۱۱:۳۵:۱۰
پای مجریِ زنِ شبکه منوتو هم به اختلاس مدیران سایپا باز شد + تصاویر
ایران نیوز24: سردبیر خبرگزاری میزان با انشار پستی در توییتر، نام متهم مجهول پرونده جرائم مدیران سایپا را فاش کرد. …

نقش بانک‌ها در گرانی و نابسامانی قیمت خانه

۱۳۹۸/۵/۲۵ ۱۴:۳۶:۱۰
نقش بانک‌ها در گرانی و نابسامانی قیمت خانه
ایران نیوز24: بیش از یک سال است که بازار مسکن به‌هم‌ریخته است و الاکلنگ‌وار، قیمت‌ها بالا و بالاتر و معاملات پایین و پایین‌تر می‌روند. البته که حتی با بالا رفتن قیمت‌ها، هنوز هم آماری از خرید و فروش‌های خاص منتشر می‌شود. اما چه شد که بازار مسکن به هم ریخت؟ …

داماد وزیر کار، بازداشت و روانه زندان شد

۱۳۹۸/۵/۱۴ ۹:۵۵:۱۰
داماد وزیر کار، بازداشت و روانه زندان شد
ایران نیوز24: نماینده دادستان با اشاره به اجرای حکم هادی رضوی گفت: وی بازداشت و به زندان منتقل شد. …

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

شناسایی ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی

۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۰:۲۷:۱۰
شناسایی ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی
ایران نیوز24: مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد. …

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان + تصاویر

۱۳۹۸/۵/۱۲ ۸:۳۳:۱۰
محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان + تصاویر
ایران نیوز24: در هفته‌های اخیر قوه قضائیه به برخورد سریع و صریح با متهمان پرونده‌های اقتصادی می‌پردازد، رانتخواران، دامادها، نورچشمی‌ها و پدیده موفق اقتصادی دیروز کشور امروز یکی پس از دیگری با اتهامات مالی محکومیت‌های سنگین دریافت کرده اند. …

مردم، قربانیان ورود پول‌های کثیف به انتخابات

میلیاردرهایی که نماینده‌ به‌ مجلس می‌فرستند/ خریدوفروش آراء در شب انتخابات؛ «هر رأی 200 هزار تومان»

۱۳۹۸/۴/۷ ۱۲:۵۴:۱۰
میلیاردرهایی که نماینده‌ به‌ مجلس می‌فرستند/ خریدوفروش آراء در شب انتخابات؛ «هر رأی 200 هزار تومان»
اخبار ملل: هنگامه انتخابات مجلس بازهم نزدیک است و هشدارها درباره لزوم شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که به نظر می رسد باید از حرف خارج شده و شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد. …

ما ماندیم و کنگو؛ کره‌شمالی هم حسابش را سوا کرد!

۱۳۹۸/۳/۲۶ ۹:۴۴:۱۰
ما ماندیم و کنگو؛ کره‌شمالی هم حسابش را سوا کرد!
اخبار ملل: بالاخره آخرین ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف ۲ لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است. …

دولت بی‌اختیار

۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۳:۷:۱۰
دولت بی‌اختیار
اخبار ملل: گفته‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور مبنی بر محدودیت اختیارات دولت حرف اشتباهی نیست اما حرف دقیق و درستی هم نیست. البته از منظر اخلاقی می‌شود به رئیس‌جمهور نقد کرد که اختیارات دولت تغییر خاصی در دو سال اخیر نداشته و هرچه هست همانی است که در دوره قبل دولت ایشان هم بوده و دست‌کم در سه دهه اخیر همه دولت‌ها اختیار بیشتر یا کمتری نداشته‌اند. به ویژه در حوزه اقتصادی تقریباً همه چیز همان است که در سال‌های اخیر بوده است. …

بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد: «به زودی جای من و زنگنه عوض می‌شود»

۱۳۹۸/۳/۶ ۱۵:۵:۱۰
 بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد: «به زودی جای من و زنگنه عوض می‌شود»
اخبار ملل: نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد. …

بازیگرانی که باید پول‌های مشکوک را پس بدهند + جدول اسامی

۱۳۹۸/۳/۴ ۱۲:۱۷:۱۰
بازیگرانی که باید پول‌های مشکوک را پس بدهند + جدول اسامی
اخبار ملل: افکار عمومی در حالی به استقبال دادگاه‌های بانک سرمایه می‌رود که مدت‌هاست با بحث پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان توسط افرادی از قبیل حسین هدایتی، هادی رضوی و محمد امامی آشناست. احسان دلاویز نام جدیدی است که حالا در کنار این افراد در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه مطرح می‌شود. …

خط و نشان همتی برای بازار ارز

۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۱:۲۸:۱۰
خط و نشان همتی برای بازار ارز
اخبار ملل: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم نباید وارد بازار ارز شوند چرا که ممکن است متضرر شوند،گفت: ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است. …

سازمان شفافیت بین المللی گزارش داد

صعود 8 پله ای ایران در رنکینگ کشورهای دارای فساد اقتصادی

۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۱:۳۵:۱۰
صعود 8 پله ای ایران در رنکینگ کشورهای دارای فساد اقتصادی
ایران نیوز 24: طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر نموده است. این گزارش که مربوط به سال 2018 می باشد نشان می دهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال 2017 بدتر شده است و نمره ایران از 30 به 28 تنزل یافته است. به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از 130 به 138 ارتقاء یافته است. …

سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۹:۴۷:۱۰
سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی
ایران نیوز 24: بنگاهداری در نظام بانکی کشور مبحث تازه‌ای نیست، اما اینکه بنگاهداری بانک‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، موضوعی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد. …

تغییر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار؛

ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها

۱۳۹۷/۱۰/۳ ۹:۲۷:۱۰
ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها
ایران نیوز 24: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. …

هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹:۳۸:۱۰
هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایران نیوز 24: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» …

ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی

۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۰:۲۶:۱۰
ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی
ایران نیوز 24: «این روزها فیلم‌نامه‌هایی وجود دارد که اصلا آدم خجالت می‌کشد آنها را ببیند. البته خیلی خوب هم از آنها استقبال می‌شود و فروش فوق‌العاده می‌کند. معیار ما هم همین مسائل شده است. خوبی و بدی همه چیز متاسفانه بر اساس پول سنجیده می‌شود. فیلم هم که می‌سازیم باید شوخی‌های جنسی در آن بگذاریم... من زحمت کشیدم تا این آبرو را برای خودم جفت و جور کردم. منبع …

فشار سنگین بر دولت مجلس برای جلوگیری از تصویب FATF

تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!

۱۳۹۷/۷/۵ ۱۰:۳۰:۱۰
تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!
ایران نیوز 24: جدال بر سر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با پولشویی در مجلس شورای اسلامی از هفته پیش وارد فاز تازه‌ای شده است و مخالفان تصویب این لوایح فشار سنگینی بر دولت و مجلس برای جلوگیری از تصویب آن‌ها وارد کرده اند. با این حال دولت اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شوند. …

جنگ زرگري

۱۳۹۷/۶/۳۱ ۹:۲۲:۱۰
جنگ زرگري
ایران نیوز 24: منافع ملي در ايران تعريف مشخصي ندارد و نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز از آن‌جايي كه خوانش‌هاي متفاوت و سياست‌زده از اين موضوع دارند نمي‌توانند براي مردم تعريف و چارچوب مشخصي از موئلفه‌هاي منافع ملي ارائه دهند. اين معضل سبب مي‌شود تا در برهه‌هاي حساس تاريخي سردرگمي ناخوشايندي ملت را فرابگيرد كه آيا اين موضوع يا آن مساله به نفع كشور و آينده جامعه هست يا خير! نمونه بارز اين گفتار را مي‌توانيم در رابطه با تصويب لوايح مربوط به FATF مشاهده كنيم. …

نیویورک تایمز گزارش داد:

از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر

۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۱۰
از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر
ایران نیوز24: نیویورک تایمز در گزارش مصوری نوشت: از زمان برگزاری مراسم تحلیف «دونالد ترامپ»، مقامات متعددی در ستاد انتخاباتی کمپین و دولت وی به جرایم متعددی محکوم شده اند. شمار دیگری نیز به نقض قوانین اخلاقی فدرال متهم شده و یا مجبور به استعفای به دلیل برخی مسائل امنیتی شده اند. …
12
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب