آخرین مطالب مرتبط با پولشویی

مرکز پژوهش‌ها روش بهینه حمایت از اقشار کم‌درآمد را پیشنهاد کرد

40 درصد جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند/ پرداخت نقدی به جای ارزپاشی

۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۱:۳:۱۰
40 درصد جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند/ پرداخت نقدی به جای ارزپاشی
ایران نیوز 24: کارآترین شیوه جایگزین ارزپاشی فعلی، پرداخت نقدی است. این نتیجه‌ای است که در یک مطالعه پژوهشی گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، با مرور شیوه‌های جایگزین سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، روش پرداخت نقدی را با لحاظ پیش‌شرط‌ها، به‌عنوان کارآترین روش معرفی کرد. …

سازمان شفافیت بین المللی گزارش داد

صعود 8 پله ای ایران در رنکینگ کشورهای دارای فساد اقتصادی

۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۱:۳۵:۱۰
صعود 8 پله ای ایران در رنکینگ کشورهای دارای فساد اقتصادی
ایران نیوز 24: طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر نموده است. این گزارش که مربوط به سال 2018 می باشد نشان می دهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال 2017 بدتر شده است و نمره ایران از 30 به 28 تنزل یافته است. به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از 130 به 138 ارتقاء یافته است. …

سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۹:۴۷:۱۰
سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی
ایران نیوز 24: بنگاهداری در نظام بانکی کشور مبحث تازه‌ای نیست، اما اینکه بنگاهداری بانک‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، موضوعی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد. …

تغییر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار؛

ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها

۱۳۹۷/۱۰/۳ ۹:۲۷:۱۰
ضرب‌الاجل یک ماهه بانک مرکزی به نظام بانکی / تغییر فرمول سود سپرده‌ها
ایران نیوز 24: بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. …

هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹:۳۸:۱۰
هشدار «مطهری» درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایران نیوز 24: نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» …

ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی

۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۰:۲۶:۱۰
ارجمند هم مثل فرخ‌نژاد؛ پُز انتقاد با سُس لُژنشینی
ایران نیوز 24: «این روزها فیلم‌نامه‌هایی وجود دارد که اصلا آدم خجالت می‌کشد آنها را ببیند. البته خیلی خوب هم از آنها استقبال می‌شود و فروش فوق‌العاده می‌کند. معیار ما هم همین مسائل شده است. خوبی و بدی همه چیز متاسفانه بر اساس پول سنجیده می‌شود. فیلم هم که می‌سازیم باید شوخی‌های جنسی در آن بگذاریم... من زحمت کشیدم تا این آبرو را برای خودم جفت و جور کردم. منبع …

فشار سنگین بر دولت مجلس برای جلوگیری از تصویب FATF

تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!

۱۳۹۷/۷/۵ ۱۰:۳۰:۱۰
تصویب FATF خیانت یا راه آخر؟!
ایران نیوز 24: جدال بر سر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با پولشویی در مجلس شورای اسلامی از هفته پیش وارد فاز تازه‌ای شده است و مخالفان تصویب این لوایح فشار سنگینی بر دولت و مجلس برای جلوگیری از تصویب آن‌ها وارد کرده اند. با این حال دولت اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شوند. …

جنگ زرگري

۱۳۹۷/۶/۳۱ ۹:۲۲:۱۰
جنگ زرگري
ایران نیوز 24: منافع ملي در ايران تعريف مشخصي ندارد و نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز از آن‌جايي كه خوانش‌هاي متفاوت و سياست‌زده از اين موضوع دارند نمي‌توانند براي مردم تعريف و چارچوب مشخصي از موئلفه‌هاي منافع ملي ارائه دهند. اين معضل سبب مي‌شود تا در برهه‌هاي حساس تاريخي سردرگمي ناخوشايندي ملت را فرابگيرد كه آيا اين موضوع يا آن مساله به نفع كشور و آينده جامعه هست يا خير! نمونه بارز اين گفتار را مي‌توانيم در رابطه با تصويب لوايح مربوط به FATF مشاهده كنيم. …

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی

۱۳۹۷/۶/۲۷ ۸:۱۴:۱۰
شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی
ایران نیوز 24: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و 900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه این میزان مالیات خبر داد. …

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد

پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد/ اخذ مالیات از خریداران بالای 5 هزار دلار و 25 سکه

۱۳۹۷/۶/۲۰ ۱۱:۱۲:۱۰
پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد/ اخذ مالیات از خریداران بالای 5 هزار دلار و 25 سکه
ایران نیوز 24: رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه سال جاری ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است، اظهار کرد: برای ۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگ تشخیص صادر شده است. …

نیویورک تایمز گزارش داد:

از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر

۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۲:۳۷:۱۰
از محکومیت های کیفری تا رسوایی های اخلاقی: تمامی سوء رفتارها در حلقه اطرافیان ترامپ + تصاویر
ایران نیوز24: نیویورک تایمز در گزارش مصوری نوشت: از زمان برگزاری مراسم تحلیف «دونالد ترامپ»، مقامات متعددی در ستاد انتخاباتی کمپین و دولت وی به جرایم متعددی محکوم شده اند. شمار دیگری نیز به نقض قوانین اخلاقی فدرال متهم شده و یا مجبور به استعفای به دلیل برخی مسائل امنیتی شده اند. …

رییس سازمان مالیاتی تشریح کرد؛ ماجرای ورود فرانسوی‌ها به یک طرح ملی

۱۳۹۷/۶/۱۱ ۹:۴۰:۱۰
رییس سازمان مالیاتی تشریح کرد؛ ماجرای ورود فرانسوی‌ها به یک طرح ملی
ایران نیوز 24: رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره حرف و حدیث‌هایی که درباره حضور فرانسوی‌ها مطرح می‌شود، گفت: در واقع این شرکت از خردادماه امسال هیچگونه قراردادی با سازمان ندارد. …

هشدارهای بی‌فرجام سازمان امور مالیاتی

سرپیچی بانک‌ها از قانون/ دیوار بلندنظام بانکی؛ مانع عدالت مالیاتی

۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۰:۵۷:۱۰
سرپیچی بانک‌ها از قانون/ دیوار بلندنظام بانکی؛ مانع عدالت مالیاتی
ایران نیوز 24: در حالی برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سرباز می زنند که این سرپیچی راه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را مسدود کرده است. …

شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه

۱۳۹۷/۵/۲۸ ۹:۴:۱۰
شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه
ایران نیوز 24: اگر بيش از 180 کشور در يک فرايند فني و تکنيکي به FATF پيوستند، براي ايران ماجرا بيش از آنکه به شکل فني پيش برود، به يک سوژه سياسي تبديل شد. …

کدخدایی خبر داد:

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

۱۳۹۷/۵/۲۶ ۲۱:۵:۱۰
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
ایران نیوز 24: سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. …

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد

۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۱:۷:۱۰
 شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
ایران نیوز 24: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است. …

دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

۱۳۹۷/۵/۷ ۸:۵۸:۱۰
دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
ایران نیوز 24: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است. …

با صدور سنگین‌ترین قرار وثیقه تاریخ ایران؛

مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد

۱۳۹۷/۴/۲۳ ۹:۲:۱۰
مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد
ایران نیوز 24: سید ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج بازداشت و روانه زندان شد. …

سه فرمان مالیاتی وزیر اقتصاد / حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم

۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۰:۲۵:۱۰
سه فرمان مالیاتی وزیر اقتصاد / حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم
ایران نیوز 24: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود از صدور سه دستور برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد. …

اگر قرار بود ملاک تصمیماتمان شما باشید که اثری از جمهوری اسلامی نمانده بود!

انتقاد شدید مطهری از هشدار علم‌الهدی به مجلس

۱۳۹۷/۳/۲۶ ۹:۴۰:۱۰
انتقاد شدید مطهری از هشدار علم‌الهدی به مجلس
ایران نیوز 24: نایب رییس مجلس شورای اسلامی از هشدار علم الهدی به مجلس درباره تصویب FATF انتقاد کرد. …
12
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب